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600984:建设机械关于与陕西建设机械(集团)有限责

  600984:开发机器合于与陕西开发机器(集团)有限负担公司缔结《机器修造租赁合同之添加造定二》的联系往还布告

  股票代码:600984 股票简称:开发机器 编号:2018-026 陕西开发机器股份有限公司 合于与陕西开发机器(集团)有限负担公司缔结《机器修造租赁合同之添加造定二》的联系往还布告本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的实正在性、确实性和完备性担当一面及连带负担。 苛重实质提示: 往还实质:公司拟与控股股东陕西开发机器(集团)有限负担公司缔结《机器设 备租赁合同之添加造定二》,将原合同商定向其租赁的坐蓐用呆板修造总量调度为 111 台套,修造房钱调度为每年5,865,258元。 过去12个月内,公司与控股股东陕西开发机器(集团)有限负担公司缔结有《机 械修造租赁合同之添加造定》,2017年度实质产生的租赁用度为7,672,325.97元。 一、联系往还概述 2017年8月,遵照坐蓐谋划中呆板修造的实质行使处境,陕西开发机器股份有限公 司(以下简称“公司”)与控股股东陕西开发机器(集团)有限负担公司(以下简称“修机集团”)缔结了《机器修造租赁合同之添加造定》,两边商定,公司向修机集团租赁坐蓐用呆板修造共131台套,广东麻将,首要为机器加工修造和起重修造,房钱以修造年折旧额为订价凭据,年房钱为7,918,648元,租赁限期为6年,房钱每季度支出一次,于每季末前缴付清当季的房钱,酌量计价变革要素,每三年修订一次上述房钱价值。 目前,公司拟添置上述租赁修造中的19台机器加工修造,另有1台租赁修造已做 退货治理,故原租赁合同中的租赁呆板修造数目及年房钱将相应节减,经两边计划,公司拟与修机集团缔结《机器修造租赁合同之添加造定二》,将原合同商定租赁的坐蓐用呆板修造总量由131台套调度为111台套,修造房钱由每年7,918,648元调度为每年5,865,258元,原《机器修造租赁合同之添加造定》其他条件稳定。 鉴于上述往还对方为本公司控股股东,因而本次往还组成公司的联系往还。 本次联系往还不组成《上市公司宏大资产重组解决手腕》规则的宏大资产重组。 至本次联系往还为止,2017 年度公司与修机集团实质产生的呆板修造租赁用度为 7,672,325.97元。 二、联系方先容 1、修机集团为公司控股股东,法定代表人:杨宏军,注册资金:18,920万元,注 册地点:陕西省西安市新城区金花北途418号,主买卖务:机器修造及成套修造、金属 构造产物及干系配件的研发、坐蓐、发售、装配、调试及维修;机动车辆(幼轿车除表)的研发及发售;原辅原料、修造的购销;物业解决;本公司衡宇道途修筑、通俗货色运输;自营和署理各样商品和时间的进出口营业(国度控造或禁止公司谋划的商品和时间除表)。(依法须经接受的项目,经干系部分接受后方可展开谋划营谋) 2、2016年度,修机集团经审计的资产总额为621,715.72万元,净资产333,389.95 万元,买卖收入137,470.08万元,净利润13,422.81万元。 三、联系往还标的根基处境 (一)往还标的 1、往还的名称和种别 本次往还的标的是:公司拟向修机集团租赁干系坐蓐用的呆板修造。 本次往还拟租赁呆板修造首倘使机器加工修造和起重修造,共计111台套,修造明 细如下: 拟租赁修造明细表 序 修造名称 修造数目 修造原值 修造净值 号 (台、套) (万元) (万元) 1 车铣复合核心刀具 1 39.63 35.34 2 数控卧,立式加工核心刀具 1 441.09 393.33 3 数控加工核心、数控车铣复合核心刀具 1 298.89 266.53 4 数控龙门钻床、数控车床刀具 1 94.27 84.07 5 刀具柜 1 28.36 25.29 6 拧紧器械 1 335.36 29.91 7 数控车削核心,数控铣镗床刀具 1 140.90 125.64 8 摇臂钻床 1 6.19 5.52 9 立式钻床 1 4.61 4.12 10 立式钻床 1 4.61 4.12 11 摇臂钻 1 8.55 7.63 12 摇臂钻 1 8.55 7.63 13 摇臂钻 1 8.55 7.63 14 摇臂钻床 1 20.59 18.37 15 双梁桥式起重机 1 74.27 66.23 16 双梁桥式起重机 1 53.57 47.77 17 双梁桥式起重机 1 74.27 66.23 18 电动单梁起重机 1 13.50 12.04 19 双梁桥式起重机 1 53.57 47.77 20 双梁桥式起重机 1 43.89 39.14 21 双梁桥式起重机 1 43.89 39.14 22 铁削打包机 1 16.89 15.05 23 内圆磨床 1 15.80 14.09 24 内圆磨床 1 28.31 25.24 25 超声波零部件洗濯机 1 8.22 7.33 26 液压起落台 1 18.01 16.06 27 多效力钢管加工核心 1 21.38 19.07 28 胶管加工修造 1 78.78 70.25 29 固定式起落台 1 5.06 4.52 30 固定式起落台 1 5.06 4.52 31 固定式起落台 1 8.44 7.53 32 固定式起落台 1 8.44 7.53 33 滤油机 1 49.52 44.16 34 安装坐蓐线 36 数控悬浮攻丝机 1 5.18 4.62 37 数控悬浮攻丝机 1 5.18 4.62 38 数控悬浮攻丝机 1 5.18 4.62 39 数控悬浮攻丝机 1 5.18 4.62 40 气动打标机 1 3.56 3.17 41 平面磨床 1 11.72 10.45 42 平面磨床 1 36.74 32.76 43 滚丝机 1 11.98 10.69 44 液压插床 1 42.53 37.92 45 液压插床 1 12.64 11.27 46 安装平板 1 9.74 8.68 47 安装平板 1 9.74 8.68 48 安装平板 1 8.72 7.78 49 安装平板 1 8.72 7.78 50 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 51 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 52 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 53 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 54 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 55 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 56 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 57 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 58 无轨半门式起重机 1 14.15 12.62 59 无轨半门式起重机 1 14.15 12.62 60 无轨半门式起重机 1 14.15 12.62 61 无轨半门式起重机 1 14.15 12.62 62 无轨半门式起重机 1 15.75 14.04 63 无轨半门式起重机 1 15.75 14.04 64 无轨半门式起重机 1 12.51 11.16 65 无轨半门式起重机 1 12.51 11.16 66 无轨半门式起重机 1 12.51 11.16 67 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 68 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 69 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 70 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 71 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 72 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 73 电动单梁起重机 1 12.98 11.58 74 电动单梁起重机 1 12.20 10.88 75 电动单梁起重机 1 12.20 10.88 76 电动单梁起重机 1 12.20 10.88 77 电动单梁起重机 1 13.32 11.88 78 电动双梁桥式起重机 1 57.28 51.08 79 电动双梁桥式起重机 1 51.65 46.06 80 电动双梁桥式起重机 1 51.655 46.06 81 电动双梁桥式起重机 1 76.20 67.95 82 电动双梁桥式起重机 1 76.52 68.24 83 电动双梁桥式起重机 1 59.71 53.25 84 电动双梁桥式起重机 1 63.51 5.66 85 电动双梁桥式起重机 1 59.38 52.95 86 双主梁门式起重机 1 278.08 247.97 87 双主梁门式起重机 1 278.08 247.97 88 电动轨道运输车 1 17.70 15.78 89 蓄电池供电无轨橡胶轮平车 1 16.66 14.85 90 静音端子机 1 1.65 1.47 91 静音端子机 1 1.65 1.47 92 端子机模具 1 0.33 0.29 93 端子机模具 1 0.33 0.29 94 电脑切线.76 97 胶布围绕机 1 3.56 3.17 98 标签打印机 1 0.46 0.41 99 标签打印机 1 0.33 0.29 100 光钎激光象征机 1 9.09 8.10 101 管途洗濯机 1 35.45 31.61 102 计量加油泵 1 1.13 1.00 103 计量加油泵 1 1.13 1.00 104 滤油修造 1 9.00 8.03 105 滤油修造 1 9.00 8.03 106 滤油修造 1 9.00 8.03 107 车铣复合加工核心(带副主轴) 1 970.64 865.55 108 卧式镗铣加工核心 1 2,081.11 1,855.68 109 中型全能数控立柱搬动式铣镗加工核心 1 2,125.29 1,895.20 110 大型数控全能立柱搬动式铣镗加工核心 1 2,440.87 2,176.61 111 纠合供液编造 1 59.08 52.69 合 计 131 12,004.51 10,704.73 2、上述公司拟租赁呆板修造的统统权属于修机集团,资产产权明显,不存正在典质、质押及其他任何限度让渡的处境,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法律步骤,不存正在阻止其权属改变的其他处境。 3、上述公司拟租赁的呆板修造为修机集团2015年购买,均装配于西安市经济时间 开拓区泾渭新城泾朴途9号公司租赁的两幢厂房内,目前都可寻常参加坐蓐行使。 (二)联系往还价值确定的寻常法则和设施 公司拟向修机集团租赁坐蓐用呆板修造共111台套,经两边计划商定,以修造年折 旧额为订价凭据,年房钱为5,865,258元。 四、联系往还的首要实质和履约摆设 鉴于公司遵照坐蓐谋划实质处境,拟添置原租赁修造中的19台机器加工修造,另 有1台租赁修造已做退货治理,故原租赁合同中的租赁呆板修造数目及年房钱将相应减 少,经两边计划,公司拟与修机集团缔结《机器修造租赁合同之添加造定二》,将原合同商定向其租赁的坐蓐用呆板修造由 131 台套调度为 111 台套,修造房钱由每年7,918,648元调度为每年5,865,258元,原合同其他条件稳定。租赁限期仍为6年,房钱每季度支出一次,于每季末前缴付清当季的房钱,酌量计价变革要素,每三年修订一次上述房钱价值。 五、该联系往还的主意以及对公司的影响 该联系往仍是为了满意公司对平居坐蓐谋划修造的实质需求,有利于升高公司产物格料、坐蓐效能和优化产能,依旧商场逐鹿力。 六、该联系往还应该推行的审议法式 1、2018年3月27日,公司召开了第六届董事会第七次集会,审议通过了《合于公 司与陕西开发机器(集团)有限负担公司缔结

  的议案》。 正在审议此项议案时,联系董事杨宏军、李长安、申占东先生举办了回避,独立董事李敏、宋林、张敏及其余2名非联系董事相同审议通过此项议案。(详见公司同日公布的《陕西开发机器股份有限公司第六届董事会第七次集会决议布告》布告编号2018-031)。 2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次联系往还事项举办了当真的事前审核,细致明白了该事项产生的靠山,郑重地认识了该项联系往还对付公司谋划出现的影响,应允将《合于公司与陕西开发机器(集团)有限负担公司缔结

  的议案》提交公司第六届董事会第七次集会审议,应允公司与修机集团签订《机器修造租赁合同之添加造定二》。 并楬橥如下独立见解: (1)、本次联系往仍是为了满意公司平居坐蓐谋划修造的实质需求,有利于升高公司产物格料、坐蓐效能和优化产能,依旧商场逐鹿力; (2)、本次联系往还价值是以修造年折旧额为订价凭据,经往还两边计划完成,遵守了寻常贸易法则,订价公道、合理; (3)、本次联系往还事项的审议和计划法式切合《公法律》、《证券法》及《公司章程》等法令法例的规则,联系董事用命了回避表决轨造,董事会推行了诚信仔肩; (4)、本次联系往还中不存正在损害公司及满堂股东便宜的情景,咱们应允本次联系往还事项。 3、公司董事会审计委员会对本次联系往还的书面审核见解如下: (1)、本次联系往还价值是以修造年折旧额为订价凭据,始末往还两边友谊计划完成的,遵守了商场法则,价值平允; (2)、本次联系往还保障了公司对平居坐蓐谋划修造的实质需求,有利于公司升高产物格料、坐蓐效能和优化产能; (3)、本次联系往还事项的审核切合《公法律》、《证券法》等相合法令法例和《公司章程》的规则,遵守了公道、刚正、诚信的法则,不存正在损害公司及满堂股东便宜的情景,咱们应允本次联系往还事项。 4、此项联系往还尚须得回公司股东大会的审议接受,与本联系往又有利害合联的联系人公司控股股东修机集团将放弃行使正在股东大会上对该议案的投票权。本次联系往还无需始末其他部分接受。 七、需求奇特阐述的汗青联系往还处境 1、2017年4月25日,公司第五届董事会第三十六次集会审议通过了《合于公司向 陕西开发机器(集团)有限负担公司拆借短期周转资金的议案》,公司正在2017年内向修 机集团累计拆借不进步5,000万元短期周转资金,利率实行同期银行贷款基准利率。(详 见公司2017年4月27日公布的《陕西开发机器股份有限公司合于向陕西开发机器(集 团)有限负担公司拆借短期周转资金的联系往还布告》布告编号2017-024) 截至2017年12月31日,公司已累计向修机集团拆入资金4,500万元,累计了偿 4,500万元。 2、2017年7月28日,公司第五届董事会第四十一次集会审议通过了《合于公司向 陕西开发机器(集团)有限负担公司添置呆板修造的议案》,公司向修机集团添置原租赁行使中的8台机器加工修造,往还价值以评估值为根蒂确定,共计为23,238,600.00元。(详见公司2017年7月29日公布的《陕西开发机器股份有限公司合于向陕西开发机器(集团)有限负担公司添置呆板修造的联系往还布告》布告编号2017-053) 八、备查文献目次 1、公司第六届董事会第七次集会决议; 2、公司独立董事独立见解; 3、董事会审计委员会书面审核见解; 4、《机器修造租赁合同之添加造定二》。 特此布告。 陕西开发机器股份有限公司 董事会 二〇一八年三月二十八日

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